Проверь себя и контрагента с помощью сервисов ФНС

Глава команды «Финансы и отчетность» сайта buhsoft.ru. В течение 13 лет исполняла обязанности бухгалтера в крупной федеральной компании с распределенной по регионам сетью. Имеет опыт прохождения налоговых и аудиторских проверок. Специализируется в области составления бухгалтерских и налоговых отчетов.

Давайте изучим, как можно бесплатно осуществить проверку своей и контрагента по ИНН и другим реквизитам с помощью онлайн-сервисов, предоставляемых на сайте ФНС налог ру и других государственных органов.

• Выполнение обязательств законом требует проверки контрагента.
• Почему стоит испытывать себя?
• Какие места и объекты следует посетить, чтобы насладиться прекрасными видами?
• Запись в системе нового партнера
• Надежность
• Модификация данных о государственной регистрации
• управление и владельцы
• Содержательный ролик

Просим обратить внимание! Мы подготовили специальные материалы, которые дадут вам возможность провести надлежащую проверку любого компаньона по бизнесу. Вы можете скачать их абсолютно бесплатно:

Руководство для служащего о проверке партнера. Это руководство поможет вам оценить надежность вашего контрагента и предотвратить возможные претензии со стороны налоговых органов.

Список необходимых документов для проведения проверки контрагента поможет убедиться в его надежности и избежать возможных претензий со стороны налоговых органов.

Проверить контрагента обязывает закон

С начала 2017 года Федеральная налоговая служба активно проводит мониторинг заключаемых сделок для проверки их действительности в соответствии со статьей 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Из-за этого все больше компаний начинают приобретать обязательную практику проверки контрагентов, чтобы избежать возможных претензий со стороны налоговых инспекторов.

Кроме того, осуществление проверки контрагента на сайте налоговой службы (налог ру) является простой процедурой, а предоставленная информация считается официальной.

• Для предотвращения возможных проблем с налоговыми инспекторами в случае спорной ситуации необходимо проявить осторожность и избежать возникновения каких-либо претензий.
• Для предотвращения финансовых убытков стоит учесть возможность утраты денежных средств в случае банкротства контрагента.

Зачем проверять себя

Использование ресурса nalog.ru и других веб-сайтов для проведения самопроверки позволит осуществить контроль над следующими аспектами:

• Как воспринимают компанию ее текущие и будущие партнеры, то есть, считают ли они ее надежной и неподкупной.
• Предоставляемые ФНС данные могут содержать ошибки, поэтому важно их своевременно обнаруживать и исправлять, если такие ошибки имеются.

Что и где проверить у себя и контрагента

Государственные органы, включая ФНС, предоставили разные бесплатные сервисы на своих сайтах (доступны в таблице 1). Используя их, возможно провести проверку как у себя, так и у своих контрагентов.

• Возможность заключить контракт по определенному аспекту сделки (имеет ли организация право заниматься конкретной деятельностью и обладает ли она соответствующими лицензиями).
• данные о включении своей и партнерской компании в реестры государственных органов;
• информация о материальном состоянии;
• теми, кто занимает руководящие посты и владеет предприятием;
• Другая информация.

Представлена таблица, позволяющая определить места, где можно провести проверку как себя, так и своего контрагента.

в тексте, чтобы сделать его уникальным, используя русский язык?

уникальность текста на русском языке?

Предоставление документов, подтверждающих регистрацию в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя

Произведите самоконтроль и проверку партнера, воспользовавшись ресурсом egrul.nalog.ru.

Гарантированная достоверность информации, содержащейся в официальных государственных реестрах

Присутствие и данные ежегодного финансового отчета.

Отчётность о бухгалтерии доступна на официальном сайте Росстата gks.ru/accounting_report.

Задолженность, возникшая в результате неуплаты налоговых обязательств

На веб-платформе ФНС service.nalog.ru/zd.do предоставляются услуги налоговой службы.

Активное участие в разрешении судебных разногласий

имеется возможность получить доступ к электронным материалам судебных дел, рассмотрение которых проводится арбитражными судами.

находится онлайн-платформа под названием «Правосудие», доступная на сайте bsr.sudrf.ru/bigs/portal.htm.

Возможность производства исполнительных действий по непогашенным обязательствам

можно получить информацию о должниках, проверить наличие задолженности перед государством и узнать о происходящих аукционах по продаже конфискованного имущества.

Опрометчивость в выполнении поставок

Появление доступной процедуры исполнения должнику уникально.

Присутствие доступной процедуры перестройки или полного прекращения деятельности

Возникает опасность быть исключенным из Единого государственного реестра юридических лиц.

увеличение количества адресов регистрации

Анализ масштабности руководителя

Официальный веб-ресурс Федеральной Налоговой Службы России service.nalog.ru/mru.do

Возможность для физического лица занимать пост директора

Посетите веб-сайт налоговой службы РФ ФНС по адресу service.nalog.ru/disfind.do.

Право осуществлять подписание бумаг

Для оказания услуг налогового помощника и получения необходимой информации можно воспользоваться порталом Федеральной налоговой службы service.nalog.ru/svl.do.

Реальность удостоверения личности главного руководителя

Информационный ресурс МВД services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 является полезным и необходимым порталом для получения актуальной информации от Министерства Внутренних Дел.

Изменчивость срока действия разрешения на занятость или патента для лица, принадлежащего к иностранному гражданству

Когда имущество, которое мы покупаем у контрагента, уже обременено, например, ипотекой или залогом, это может оказать влияние на нашу покупку.

• Онлайн-запросы можно оставить на интернет-ресурсе Росреестра — rosreestr.ru/wps/portal/online_request.
• Необходимо посетить веб-сайт государственной реестровой палаты нотариусов по адресу www.reestr-zalogov.ru/state/index.

Для обеспечения достаточной осмотрительности при проведении проверки необходимо сделать скриншот с экрана или сохранить документ с информацией о контрагенте. Это будет подтверждением проявления должной осмотрительности.

Проверить регистрацию контрагента по ИНН

Онлайн-возможность осуществить проверку контрагента по ИНН представлена сервисом «Предоставление информации из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» на официальном сайте налоговой службы России egrul.nalog.ru.

Раскрытие информации из Реестра юридических и индивидуальных предпринимателей

Для нахождения организации по ИНН используется простой алгоритм.

Первый этап. Необходимо внести номер ИНН.

Этап 2. Указать местоположение региона.

Шаг номер три. Нажать на кнопку «Поиск».

• местонахождение партнера;
• Информация о главе и участники;
• Необходимо выяснить, находится ли партнер в стадии завершения своей деятельности или процессе перестройки.

Информация обновляется ежедневно.

Проверка надежности

Этот способ дает возможность узнать, занимается ли контрагент предпринимательской деятельностью. Подлежащие проверке данные относятся к последним двум-трем годам.

1. Необходимо проанализировать контрагента через интернет, если на официальном сайте Росстата отсутствует информация о его отчетности.

• финансовая отчетность;
• финансовый отчет о полученных результатов;
• в процессе перемещения финансовых ресурсов;
• использование средств в соответствии с предназначением;
• Изменение финансового состояния.

Анализ финансовой отчетности поможет определить, достаточно ли у партнера ресурсов для выполнения своих обязательств.

1. Вы можете проверить наличие задолженности перед налоговыми органами по ссылке, представленной ниже.

Этот сервис обеспечивает возможность обнаружения информации о компаниях, которые в течение более года не предоставляли налоговую отчетность и имеют задолженность по налогам свыше 1000 рублей. Информация становится доступной после направления исполнительного документа судебными приставами. Обновление данных в сервисе происходит один раз в месяц.

1. Присутствие непогашенных обязательств в процессе производства.

Данный сервис выдает информацию о задолженностях, в связи с которыми было проведено исполнительное производство. Наличие задолженностей указывает на невыполнение добровольных обязательств перед бюджетом и контрагентами.

1. Проверка наличия статуса банкрота:

Есть возможность узнать о наличии проведения процедуры банкротства. Однако имеется риск того, что сама процедура уже запущена, но еще не была внесена информация об этом в сервис. Эта ситуация может возникнуть, если арбитражный управляющий не предоставил своевременную информацию.

• в случае, если она не осуществляет свою деятельность дольше года;
• Имеются несоответствующие действительности данные в Единый государственный реестр юридических лиц.

Проверка наличия и изменений сведений о госрегистрации

“Единый федеральный реестр информации о важных правовых фактах, связанных с активностью юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других хозяйственных субъектов”, позволяет проводить ее регистрацию.

Проверьте масштабность регистрационного адреса на веб-сайте ФНС (информация ниже). Большое количество компаний, зарегистрированных по одному адресу, может свидетельствовать о связи с «однодневками». Однако полученные данные следует проверить повторно, например, с помощью Яндекс-карт, поскольку адрес может оказаться бизнес-центром.

Проверка наличия и обновления данных о государственной регистрации

Проверка руководства и собственников

В случае, если на руководителя юридического лица зарегистрированы пять компаний, его можно считать «массовым» управляющим. Если же на собственника или учредителя юридического лица зарегистрировано десять или больше фирм, то он также считается «массовым» собственником. Это позволяет исключить возможность использования онлайн-регистрации для создания фиктивных компаний на короткий срок.

Выполнение аудита руководства и собственников

1. Запрет на участие в соревнованиях:

Инструмент проанализирует, имеются ли в числе руководителей партнерской организации заблокированные аккаунты. Будет предоставлена информация о:

• Дисквалификация субъекта, указание полного имени,
• его рабочий пост;
• информация о дне и месте появления на свет;
• название партнера и его ИНН;
• Причина и основание дисквалификации.

Информация обновляется один раз за каждую неделю.

1. Получение права на осуществление деятельности:

Данный ресурс предоставляет сведения о лицах, которые в судебном порядке подтвердили отсутствие руководства над юридическим лицом. Информация обновляется ежедневно.

Полезное видео

Как проверить контрагента по ИНН с помощью налог.ру

На сайте налог.ру, официальном веб-ресурсе Федеральной налоговой службы России, имеется возможность получить разнообразную информацию о потенциальных партнерах – юридических лицах, бизнесменах и обычных гражданах. Зная ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) выбранного контрагента, можно получить значительный объем полезных данных. Ниже мы расскажем, какие именно сведения можно получить с помощью этого интернет-портала.

Обязательный этап

Интеграция возможности осуществить проверку налоговой истории контрагента по его индивидуальному номеру на сайте налоговой службы стала неотъемлемой частью деловых операций. Тем не менее, следует помнить, что, несмотря на то, что это право, также существует обязанность проявлять необходимую осторожность при выборе партнеров для бизнеса.

Если вы проверяете контрагента по ИНН на налог.ру, то вы можете быть уверены, что предоставляемая вам информация достоверна и получена из официальных источников. Этот сервис позволяет вам:

• Составлять заключение о платежеспособности партнера, включая его исполнение обязательств перед государством.
• Можно ли этот объект отнести к растениям, которые закладывают и завершают свой жизненный цикл за один день?
• Для получения информации о юридическом адресе и Ф.И.О. главы интересующей организации необходимо выполнить запрос.

В реальной ситуации нельзя полностью полагаться на проверку контрагента по ИНН на портале налог.ру для получения достаточного количества информации, необходимой для оценки надежности контрагента.

Основной онлайн-сервис

Для того чтобы проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы, вам нужно перейти по данной гиперссылке.

Для выяснения информации о противнике по ИНН на налоговом портале, необходимо выполнить определенные шаги, которые подробно описаны в специальной таблице.

Активное взаимодействие с платформой
Задача	Решение
Мы в поиске юридического лица.	Необходимо совершить выбор в пользу варианта «Юридическое образование» и выполнить следующие действия:

Следует отметить, что ежедневно ФНС РФ обновляет данные из данного ресурса. При помощи налогового сервиса можно быть в курсе поиска контрагента по его ИНН.

• Наименование компании и местонахождение ее главного офиса;
• Идентификационные коды организаций, такие как ОГРН, ИНН и КПП, играют важную роль в системе учета и контроля юридических лиц.
• госрегистрационные даты;
• окончание работы (вместе с указанием даты прекращения);
• датированные отзывы о недействительности регистрации

Кроме этого, с помощью данного сервиса вы сможете получить и напечатать выписку из ЕГРЮЛ с дополнительными подробностями о компании, которая вас интересует. В особенности:

• о размере зарегистрированного капитала;
• учредителях/участниках;
• Люди, обладающие возможностью действовать от имени организации без предоставления доверенности;
• классификации деятельности в соответствии с ОКВЭД и другими схемами

Министерство финансов России опубликовало приказ под номером 115н от 05 декабря 2013 года, в котором представлен полный список информации о компаниях и индивидуальных предпринимателях, которую Федеральная налоговая служба размещает в своих открытых базах данных.

Корпоративная история

Для бесплатной проверки контрагента по ИНН на веб-ресурсе налог.ру также предоставляется возможность изучить его предшествующие деловые практики. В этом поможет специальное издание «Вестник госрегистрации» Налоговой службы России. Подробности доступны по данной гиперссылке: [ссылка].

Представлены здесь разнообразные уведомления от предприятий, которые они обязаны опубликовывать в соответствии с действующим законодательством. Эти сообщения в основном содержат информацию о принятых решениях.

• о завершении;
• реорганизации;
• уменьшении зарегистрированного капитала;
• Приобретение одним обществом организации лишь 20% акций и прочих долей в уставном капитале другой компании и так далее.

Угроза исключения из ЕГРЮЛ

ФНС имеет возможность принимать решение об исключении из ЕГРЮЛ организаций, которые не занимаются деловой деятельностью. Информация об этом также содержится в публикации «Вестник госрегистрации», однако ссылка на нее немного отличается.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Когда нет связи с юрлицом

Федеральная налоговая служба постоянно обновляет свою базу данных, которая содержит информацию о компаниях, с которыми невозможно связаться по указанному ими юридическому адресу при государственной регистрации. Чтобы проверить контрагента по его ИНН, можно воспользоваться функцией налогового сайта налог.ру, предоставленной здесь:

https://service.nalog.ru/baddr.do

Налоговые долги контрагента

С целью выяснить сумму налоговых задолженностей контрагента по его ИНН, следует воспользоваться приведенной ниже интернет-ссылкой:

Если вам интересно узнать информацию о компании, этот сервис предоставляет такую возможность.

• Более года нарушает свои обязательства по уплате налогов, не представляя необходимую отчетность.
• В начале апреля 2017 года она обнаружила, что должна свыше 1000 рублей государству в качестве налогового долга. В результате, приступили к процессу принудительного взыскания этой суммы.

Данный сервис находится на ресурсе ФНС России и находится на начальной стадии использования. В настоящее время он функционирует в режиме тестирования. Представители налоговой службы заверяют, что он будет обновляться ежемесячно.

Проверка контрагента: как использовать сервис ФНС

Перед заключением контракта организация осуществляет предварительное исследование информации о потенциальном партнере. Чтобы проверить надежность контрагента, рекомендуется воспользоваться бесплатной онлайн-платформой ФНС. Просто посетите веб-сайт налоговой службы и получите все необходимые данные.

Мы при подготовке материалов опираемся только на достоверные источники информации.

• Федеральная налоговая служба предлагает воспользоваться собственным бесплатным инструментом для оперативной проверки партнера.
• Как осуществить проверку информации о партнере на веб-ресурсе фискальной службы?

Для быстрой проверки контрагента ФНС предлагает собственный бесплатный сервис

Один из этапов подготовки к сделке — получение информации о предстоящем контрагенте. Если ранее не было взаимодействия между компаниями, необходимо выяснить, какой подход использует контрагент в своей деятельности, насколько надежен он, существуют ли проблемы с налоговыми или другими организациями. Это поможет предсказать риски сделки и уменьшить их. Кроме того, компании требуется проявить осторожность: если она заключит договор с ненадежным контрагентом или компанией-однодневкой, то она будет нести последствия. В частности, ФНС может рассматривать такую сделку как попытку уклонения от налоговых обязательств. Компании придется уплатить дополнительные налоги или потратить время на оспаривание расчетов.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется узнать о будущем деловом партнере, выяснить, кто является руководителем компании, действительно ли она находится по указанному адресу и т.п. Можно осуществить проверку контрагента, используя ИНН или другие данные, на официальном сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru. Даже если вводить в браузере «налог.ру» по-русски, поисковик автоматически перенаправит на сайт налоговой, где будет доступен сервис проверки. Для получения информации о компании можно выполнить следующие действия:

• исходя из ИНН
• согласно данным, полученным из Единого государственного реестра предприятий и организаций,
• Переименование текста в соответствии с его заголовком.

Публикации о подготовке к заключению сделки в журнале «Корпоративный юрист»

• Существует множество методов для проведения проверки контрагента и оценки его надежности.
• Девять признаков, указывающих на то, что вы имеете дело с компанией, занимающейся незаконной деятельностью
• Для оценки финансового положения контрагента можно обратиться к его документам.
• Тактики противников, которые можно обнаружить в контрактах. Способы быстрой верификации.
• Юридические советы, которые облегчат работу в отделе юридических вопросов.

Как проверить контрагента на сайте налоговой

Для ускоренной проверки и получения информации о контрагенте можно воспользоваться онлайн-сервисом ИФНС. Этот процесс займет всего несколько минут и требует лишь знания ИНН или названия организации. Вот как это можно сделать пошагово:

1. Загляните на стартовую страницу интернет-ресурса.
2. Используя русский язык, прошу вас обратиться к разделу «Электронные услуги» на данной странице.
3. Выберите вкладку «Оценка рисков предпринимательства: проверка своей компании и партнера» в разделе.

1. Если вам предстоит провести сделку с организацией, выберите категорию «Юридическое лицо». В случае, если вы собираетесь заключить договор с Индивидуальным предпринимателем или Крестьянским (фермерским) хозяйством, выберите категорию «Индивидуальный предприниматель/КФХ».
2. Введите ИНН, ОГРН или название организации в поле поиска. При указании названия организации, также можно указать регион, где находится ее главный офис, однако это не обязательно. Для поиска информации об индивидуальном предпринимателе, введите ОГРНИП вместо ОГРН и ФИО и регион проживания вместо названия.
3. Пожалуйста, введите код, состоящий из букв и цифр, чтобы выполнить проверку.
4. Кликните на кнопку «Поиск».

Если в базе данных имеются информационные данные о человеке, который вас интересует, то эти данные будут предоставлены.

При осуществлении проверки, налоговая служба предоставляет информацию о партнере по бизнесу из Единого государственного реестра юридических лиц.

При проведении проверки вы получаете информацию, основанную на данных реестра юридических лиц (или ЕГРИП, в случае проверки ИП). Для вашего удобства система генерирует файл в формате PDF, который вы можете скачать. Этот файл содержит различные сведения:

• о формировании организации;
• о государственном органе, занимающемся регистрацией.
• о ведении налогового учета;
• о процессе регистрации страхователя в Пенсионном фонде России и Фонде социального страхования;
• о размере основного капитала (сумма, заложенная в уставе, фонде, во взносах акционеров);
• о руководителе организации, который имеет полномочия действовать от ее имени без необходимости предоставления доверенности;
• с учетом классификации ОКВЭД, мы определяем сферу операций, в которой осуществляет свою деятельность данная компания.
• о правах компании использовать программное обеспечение;
• офисах и подразделениях
• Говоря о реестре, мы рассмотрим изменения, которые происходят в информации, хранящейся в нем.

Если вам понадобится подтвердить, что вы провели проверку контрагента, попросите ФНС предоставить вам выписку. Возможно получить ее в электронном виде, причем документ будет заверен усиленной электронной подписью. Чтобы получить такую выписку, воспользуйтесь специальной формой обращения.

Налоговые службы тщательно изучают информацию, которую им предоставляют при регистрации новых компаний или при внесении изменений, таких как смена директора ООО и т. д. Обычно данные в ЕГРЮЛ являются достоверными. Однако существует риск того, что контрагент предоставил неверную или неправильную информацию, которая могла ускользнуть от внимания налоговиков. Кроме того, компания может не сообщить об изменениях, хотя обязана это сделать. В реестре могут быть устаревшие данные. Важно учитывать все это при проверке будущего делового партнера. Чем более полный анализ вы проведете, тем меньше риски. На официальном сайте Федеральной налоговой службы можно самостоятельно проверить, не является ли адрес компании массовым, и не числится ли ее директор в списке дисквалифицированных лиц или в списке директоров нескольких фирм одновременно. Кроме того, на сайте можно узнать, имеет ли контрагент значительную задолженность по налогам. Если на все эти вопросы ответ положительный, это может указывать на небезопасность контрагента.

Проверка контрагента занимает достаточно много времени, так как требуется использовать не только веб-сайт ФНС, но и ряд других бесплатных ресурсов, включая арбитражные дела, Федресурс и множество других. Однако, наш сервис «Проверка контрагента» поможет сэкономить ваше время и усилия. Это платный сервис, но вам не придется самостоятельно собирать данные с разных ресурсов — система сделает все за вас. Кроме того, глубина и разнообразие проверки будет зависеть от выбранного вами тарифного плана. Даже на самом простом тарифе вы получите достоверную информацию, которая позволит вам оценить риски по сделке.

Проследуйте к поиску соперника, который может быть задействован в качестве контрольного элемента.

Работники государственных органов предоставили разработчикам сервиса Контрагенты Юрист ценную информацию о своей методике создания досье на компании. Они продемонстрировали нам оригинальный документ, который служит основой для проведения тщательной проверки.

С помощью данной методики платформа производит анализ информации о вашем ИНН и ИНН контрагентов. Подробное заключение и комментарии экспертов компании Актион Право предоставляются воспользовавшимся услугами платформы Юрист компании Контрагенты. Получите бесплатный доступ к платформе, чтобы ознакомиться со всеми предоставленными материалами. Они помогут вам подтвердить вашу правоту во время проверок и даже в случае разногласий с контрагентами.